НОВОСТИ ИБ

В США задержаны семеро человек, причастных к ИТ-инсайду

Американские власти выдвинули обвинения против семерых человек, причастных к инсайдерской торговле в интересах хедж-фондов. Известно, что трое арестованных уже признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием, тогда как четверо остальных пока были лишь арестованы. Последние обвиняются в незаконной продаже данных различным финансовым структурам на территории США.

По словам главного федерального прокурора Нью-Йорка Прита Бхарары, инсайдеры продавали данные компаниям в Нью-Йорке, Бостоне, Коннектикуте и Калифорнии. Бхарара говорит, что все семеро финансовых аналитиков и финансовых менеджеров обвиняются в мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью получения незаконной прибыли. По данным следствия, семеро задержанных получили в результате своей деятельности около 62 млн долларов.
Сообщается, что арестованные менеджеры незаконно делились непубличной информацией о компании Dell в 2008-2009 годах. Доказательная база следствия базируется на данных электронной почты, записях телефонных разговоров и данных других участников мошеннической схемы, арестованных ранее. Ранее ряд участников схемы признали свое участие, надеясь получать более мягкое наказание.
Один из них, Сандип Гоял, ранее работал в Dell, однако позже перешел в нью-йоркскую компанию по управлению активами, где он продолжил получать закрытую информацию от пока неназванного источника в Dell.
Напомним, что ранее нью-йорксий прокурор Бхарара говорил в различных интервью о том, что инсайдерские действия на Уолл Стрит достигли небывалого размаха, а также о необходимости начала борьбы с данными правонарушениями. С момента его работы на этой должности за инсайд были арестованы более полусотни человек. Самым высокопоставленным арестантом стал индийский миллиардер Радж Раджаратнам, управлявший нью-йоркским хедж-фондом Galleon. Сейчас Раджаратнам отбывает 11-летний тюремный срок.
Его приятель Раджат Гупта, бывший директор Goldman Sachs и McKinsey & Co также обвиняется в работе с инсайдерами. Судебный процесс по нему пока не завершен.
Что касается сегодняшних арестов, то ФБР США разглашает имена нескольких задержанных, в частности Энтони Чиассона, задержанного в Нью-Йорке бывшего со-основателя фонда Level Global; Тодда Ньюмана, бывшего трейдера хедж-фонда Diamondback Capital Management. Также были задержаны Джон Хорват, технический аналитик, и Дэнни Куо, портфельный менеджер из Пасадены в Калифорнии.